税务欺诈:“我们搜查,我们什么都没发现”,瑞银法国说

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05月

瑞银法国银行的代表,被指控为瑞士母公司的利益共谋非法银行业务,周一在巴黎刑事法庭上发现任何非法行动都“无迹可寻”。

瑞银法国董事会现任主席Jean-FrédéricdeLeusse表示,“每当我们怀疑时,我们都会进行调查,我们什么也没找到。”

法国司法指控瑞银集团财富管理巨头在2004年至2012年期间非法派遣其销售人员到法国挖掘其子公司瑞银法国的富裕客户,发现接待,狩猎派对或体育会议,说服她在瑞士开设未申报的账户。

为了掩盖两国之间的非法资本流动,该银行还被指控设立了双重会计:“carnets du lait”,用于根据法官计算企业收入(ATA),据辩方称,这是评估银行家业绩的简单工具。

瑞银集团(UBS AG)的股权很高,该集团面临被调查人员以超过100亿欧元评估的可疑隐藏资金的一半罚款。

银行官员对案件中的举报人开了红,银行的前高管表现为“骗子”,“偏执狂”或“账户结算”。

有些人,比如瑞银法国前市场经理Stephanie Gibaud,证实了瑞银法国和瑞银集团之间客户档案的“交叉检查”,以便将客人名单与她怀疑的事件(“事件”)相协调瑞士商业(CA)招揽生意。 根据调查法官的说法,UBG AG没有在法国经营的许可证。

另一位举报人,瑞银法国前内部审计主管Nicolas Forissier表示,瑞士CA“永久在法国”,来到瑞银法国总部查询客户档案并参与的“事件”。

银行完全拒绝这些指控。 关于文件的交叉,瑞银法国的另一位代表HervéMercier-Ythier承认“只在营销范围内”的做法,只是为了避免邀请两倍于罗兰加洛斯或音乐会的同一人。 “当营销人员没有客户时,我们相信我们尊重法律,”他说。

“每当我们从Forissier先生或其他人那里得到相互指责时,他总是无法给出一个名字,”德莱斯先生说,他回忆说这名干部因“重大过失”而被解雇。

该银行认为,它特别考虑了风险,因为它结束了2007年“事件”的联合组织:既消除了“模棱两可”,也因为预算随着次贷危机而融化。

该“牛奶书”已经被销毁,该银行解释说,它已经重组了这些业务,并提供了近30亿欧元的可追溯性,即2004 - 2012年期间几乎所有潜在的可疑资金流动。

瑞银法国律师埃里克·德泽斯(Eric Dezeuse)总结道:“在结束时,还剩下什么?对3200万人缺乏解释,接近30亿人。”

Mercier-Ythier说:“我不知道如何证明我们的清白,我想表现出我们的内疚。”

星期三将听取母亲的代表的意见。 审判定于11月15日举行。